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陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2024年臨時(shí)股東大會(huì)的通知

各位股東代表：

經(jīng)公司研究決定，董事會(huì)提議召開陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 召開方式：線上表決的方式

(社會(huì)自然人股東采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。需來(lái)現(xiàn)場(chǎng)參加的人員請(qǐng)于11月25日前將參會(huì)回執(zhí)發(fā)公司內(nèi)審部)。

二、 召開時(shí)間： 2024年11月30日上午10：00

三、股東大會(huì)議題：

1、審議《2024年1-9月董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、審議《2024年1-9月總經(jīng)理工作報(bào)告和2024年第四季度工作計(jì)劃》；

3、審議《2024年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)告和2024年利潤(rùn)分配方案》;

4、需要審議的其他議題。

四、參加會(huì)議人員：全體股東代表

五、其它事項(xiàng)：

1、非法定代表人參加會(huì)議的，需提交法定代表人授權(quán)委托書。

2、聯(lián)系電話：0916-2212964- 8619

3、聯(lián)系人：黃女士     聯(lián)系電話：18709166065

委托授權(quán)書/參會(huì)回執(zhí).doc

陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董  事  會(huì)

2024年11月15日。